返回

INVESTOR

投資者關系

Beijing capital development

當前價格:
今       開:
最       高:
昨       收:
最       低:
關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年03月08日 閱讀次數:

證券代碼:600376      證券簡稱:首開股份      公告編號:2020-011


北京首都開發股份有限公司

關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、           股東大會有關情況

1.        股東大會類型和屆次:

2020年第一次臨時股東大會

2.        股東大會召開日期:2020318

3.        股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600376

首開股份

2020/3/11

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人:北京首都開發控股(集團)有限公司

2.        提案程序說明

公司已于2020229日公告了股東大會召開通知,與一致行動人合計持有52.65%股份的股東北京首都開發控股(集團)有限公司,在202036日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。

3.        臨時提案的具體內容

(一)審議《關于公司為北京東銀燕華置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

本項議案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過。具體內容如下:

北京東銀燕華置業有限公司(以下簡稱“東銀燕華公司”)成立于200411月,注冊資本3,000萬元。目前股權分布情況為:北京燕華置業有限公司持股40%、北京首開億信置業股份有限公司持股11%、中誠信托有限責任公司持股25%、曹威(個人股東)持股24%

北京燕華置業有限公司及北京首開億信置業股份有限公司均為本公司控股子公司,本公司通過這兩個子公司持有東銀燕華公司51%股份。

東銀燕華公司由本公司合并財務報表,并由本公司實際進行經營管理。其他股東未參與東銀燕華公司的實際運作。東銀燕華公司主要開發北京市東城區建國門外華僑村二期項目。

為滿足項目建設資金需求,東銀燕華公司擬向興業銀行北京豐臺支行申請20億元人民幣房地產開發貸款,期限5年。因本次貸款主要用于東銀燕華公司歸還本公司之股東借款及建設施工用途,本次貸款由本公司提供全額全程擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見。

2019510日,公司召開的2018年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次向東銀燕華公司提供擔保,超過了股東大會授權范圍,本次擔保須提請公司股東大會審議。

(二)審議《關于選舉董事的議案》

本項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過。具體內容如下:

公司股東大家人壽保險股份有限公司及橫琴人壽保險有限公司提交的《董事候選人推薦函》及相關提名材料。兩位股東合計持有公司3%以上股份,向公司提名王立川先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

董事會提名、薪酬與考核委員會審核了董事候選人的任職資格,認為該董事候選人任職資格符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見,認為:董事候選人王立川先生不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的現象,其任職資格符合擔任上市公司董事的條件,具備履行董事職責所必需的工作經驗;本次董事候選人的提名方式符合法律法規及《公司章程》的規定,程序合法、有效。

本議案須提請公司股東大會采用累積投票制選舉。

董事候選人簡歷如下:

王立川:男,1981 年9月出生,中共黨員,大學本科學歷,2016年8月起,歷任橫琴人壽保險有限公司資產管理中心副總經理、辦公室總經理、行政總監等職,現任橫琴人壽保險有限公司職工監事、資產管理事業部董事總經理

三、           除了上述增加臨時提案外,于2020229日公告的原股東大會通知事項不變。

四、           增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2020318  14點 00分

召開地點:北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座公司十三層會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020318

                  2020318

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司為北京首開寸草養老服務有限公司申請貸款提供擔保的議案

2

關于公司為北京首開盈信投資管理有限公司申請信托貸款提供擔保的議案

3

關于公司為福州中泓盛實業有限公司申請貸款提供擔保的議案

4

關于公司為蘇州隆泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案

5

關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請信托貸款提供擔保的議案

6

關于公司全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的議案

7

關于公司為北京東銀燕華置業有限公司申請貸款提供擔保的議案

累積投票議案

8.00

關于選舉董事的議案

應選董事(1)人

8.01

王立川

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十四次會議決議公告》(公司臨2019-118號)、《對外擔保公告》(公司臨2019-119號),于20191227日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第2-4項議案已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十五次會議決議公告》(公司臨2020-003號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-004號),于2020121日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第5-6項議案已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十六次會議決議公告》(公司臨2020-005號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-006號)、《關于全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的關聯交易公告》(公司臨2020-007號),于2020229日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第7項議案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十七次會議決議公告》(公司臨2020-009號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-010號),于202037日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第8項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十四次會議決議公告》(公司臨2019-118號),20191227日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:1-8

4、涉及關聯股東回避表決的議案:6

       應回避表決的關聯股東名稱:北京首都開發控股(集團)有限公司及其一致行動人

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

特此公告。

 

                                 北京首都開發股份有限公司董事會

202036


 

附件1:授權委托書

授權委托書

北京首都開發股份有限公司

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月18日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司為北京首開寸草養老服務有限公司申請貸款提供擔保的議案




2

關于公司為北京首開盈信投資管理有限公司申請信托貸款提供擔保的議案




3

關于公司為福州中泓盛實業有限公司申請貸款提供擔保的議案




4

關于公司為蘇州隆泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案




5

關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請信托貸款提供擔保的議案




6

關于公司全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的議案




7

關于公司為北京東銀燕華置業有限公司申請貸款提供擔保的議案




 

 

序號

累積投票議案名稱

投票數

8.00

關于選舉董事的議案


8.01

王立川


 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××


4.02

例:趙××


4.03

例:蔣××


……

……


4.06

例:宋××


5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××


5.02

例:王××


5.03

例:楊××


6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××


6.02

例:陳××


6.03

例:黃××


 

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
  如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100


4.02

例:趙××

0

100

       50


4.03

例:蔣××

0

100

200


……

……


4.06

例:宋××

0

100

50


 

 


秒速牛牛计划